中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于代表人变更完成的公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举女士为公司第九届董事会非董事。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举女士为公司第九届董事会董事长。黄菊秘书具体内容详见2018年11月16日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上《中炬高新2018年第三次临时股东大会决议公告》（2018-030号）和《中炬高新第九届董事会第一次会议决议公告》（2018-031号）。

　　根据《公司章程》第八条“董事长为公司的代表人”的，女士应担任公司代表人。公司已于今天完成了代表人变更的工商登记手续，并取得了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照代表人变更为女士，原营业执照其他登记项目不变。

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