区块链时代最大的蛀虫：传销行骗

　　属鸡的属相婚配表

　　新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻、微信安全、较真平台等权威内容，发布了2018年涉及传销的项目名单。

　　记者注意到，在被爆出的78个涉及传销的项目里面，区块链进行传销发币的项目竟然达到了11个。

　　区块链进行传销造成的损失，远甚于寻常犯罪，通过看不见的手让巨额财富完成了转移，是区块链时代最大的蛀虫。

　　刚刚过去的2018年11月24日，曾经叱咤风云、许久的维卡币One Coin主犯塞巴斯蒂安?格林伍德被FBI与泰国犯罪征缴局成功抓获，主犯被引渡回美国受审。

　　巴斯蒂安?格林伍德就是全球性庞氏维卡币One Coin的主犯。据悉，维卡币会设置一个“One Awards”金制来励参与的会员，这些会员往往参与这个组织发起的项目，而所谓的项目会为其全球基金会募集资金。

　　但是很快就有人披露出：“维卡币利用宣传和境外搞活动，装的很‘高大上’，再通过高回报率和熟人拉拢，实际上构成一个庞大的传销体系。”

　　国内监管机构在2018年5月就发现有大约720万美元的资金，与One Coin庞氏有关。

　　2016年4月2日至2016年6月22日期间，中山女子李女士经邻居阿君(化名)介绍认识了一名叫徐某宾的男子。期间，徐某宾、阿君多次向其推销虚拟“马克币”，并以分红、升值为，她信以为线月，“马克币”网站关闭，李女士才发现自己被骗。

　　早在2013年，国家工商总局就将的“云数贸联盟”列入传销案例中;2014年10月，;2016年12月，出狱不久即推出币传销项目。据悉，币项目上还有的头像，而其实只是个线月从印尼被缉捕回国，一场荒诞闹剧就此收场，传奇人物终坛。

　　据记者了解，在此次11个传销币项目里面，还有“美猴王”的剧情，传销组织全球市值排名第六的恒星币，发行自己的“恒星币”，投资者稍不留神就掉入了陷阱。

　　2017年，狗狗币就被央视列为350个资金传销组织中的一个，但是在的之下，并不能狗狗币的强势崛起。

　　狗狗币，一个乖萌的表情包狗头，英文名叫Dogecoin，代号DOGE，诞生于2013年12月。联合创始人Jackson Palmer表示一开始只是把它当做笑话来做，就是为了比特币。后来在reddit(美国社交新闻站点)的推波助澜之下，不过两周的时间，狗狗币项目的网站立马就火了。

　　可以说，狗狗币的诞生和美国的互联网文化有很大的关系。在美国的贴吧reddit上doge表情就和国内表情三巨头一样火爆，意思相当于国内的土豪。

　　创始人表示，Dogecoin并不像比特币那样，人们不是为投机才参与其中，是为了表达分享与关切的情感。这也造就了在创始之初，dogecoin的途径都是靠着人与人之间的分享。

　　Messari的OnChainFX数据显示，Dogecoin在2018年12月平均每日活跃地址比2017年12月还要多，除了比特币和以太坊之外，狗狗币是第三日常活跃地址最多的加密货币。

　　目前，Dogecoin在日常活跃地址方面仅次于比特币和以太坊，一天达到72955个。比特币目前有536738个有效地址，以太坊有235004个，而Tron则仅有21255个。狗狗币的受欢迎程度可见一斑。

　　根据加密货币追踪网站Coinmarketcap的实时数据显示，今天狗狗币的价格在0.0023美元附近徘徊，市值较2018年1月9日的最高17亿美元已经下跌到2.68亿美元。同大多数其他币种一样，一年时间，跌幅超过了80%。

　　但是，狗狗币的市值依然位列全球市值排行榜24名。相对于2000多种加密货币而言，依然是的存在。

　　时至今日，比特币在区块链的下被，鲜少有人提及其被暗网一手推动的陈年往事。但无法否认的是，依旧有大量借区块链之名行传销之实的传销币。

　　目前，在区块链技术发展初期，逐渐形成了一个理想主义者和者兼存，投机者务实者的怪圈。随着币圈寒冬，一个个项目方，劣币良币也在不断上演。

　　有个段子曾讲过，一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的居然大惊：“你这个可是违法的啊。”

　　其实，传销的人无时无刻不在思考一个问题，那就是如何才能够。拿到直销牌照就能够正大地招摇撞骗吗?事明并不能。

　　天津权健事件爆发后，今年1月1日，权健自然医学科技发展有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪和虚假广告罪被立案侦查。然后，在众人翘首以盼的等待中，1月7日传出消息，权健老板束昱辉等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

　　资本为了追求利益，不择手段，这无可厚非。因为这是资本的属性。同时，技术是没有价值观的。谁掌握了技术，技术就替谁服务。

　　以往，传销组织在不掌握资本，也没有技术的情况下，试图通过拉人头实现财富。如今，传销组织找到了新的“致富”途径，还能有效避开法律的监管，那就是区块链发行传销币。

　　百闻不如一见。全年24小时无休的数字货币交易、一天翻千倍的不知名币种、一币一别墅的造富。区块链大火的同时，也带火了数字货币。

　　“区块链不是泡沫，比特币才是。”马云不止一次在公共场合自己的观点。可惜，在大部分投资者看来，区块链就是数字货币，数字货币就是区块链。

　　记者了解到，一些区块链发币的传销项目，会搬出大力扶持区块链产业的条条框框，却对相关的数字货币监管避而不谈。

　　“很多传销币仅仅借用了区块链的名头，并没有运用任何区块链技术，和币圈有名的空气币还是有所区别的。起码人家是实打实运用了区块链技术。”一位投资者表示。

　　“才华不足以支撑野心就够惨了，更惨的是都是野心，智商却被挤进了。”在家人被“恒星币”的神魂，倾家荡产时，一位网友的留言。

　　亚欧币诈骗40亿元，7万余人;GCB光彩币涉案金额上亿元，坐拥数十万注册会员;E网络黄金涉案金额109亿元，注册会员多达50万人;万福币涉案金额20亿元，注册会员13万人;暗黑币涉案金额15亿元，注册会员逾3万人;维卡币涉案金额6亿元，注册会员180万人;莱汇币涉案金额5亿元，注册会员20万人……

　　记者通过中国裁判文书网获悉，2018年，我国虚拟货币的传销案件高达166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近几年年均增长率超100%。

　　对比我国整体的传销案件，中国裁判文书网显示，从2002年到2018年，我国传销案件总量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整体增长趋势远小于虚拟货币传销案件。

　　按2018年虚拟货币传销案件166起算，仅经过几年，虚拟货币传销已占我国总体传销比例5%(166/3612)。这还不带为数众多、注册于海外、暂时无法在国内离案的各种ICO(首次代币发行)传销项目。

　　传销币的本质其实与传统传销并无太大差别，拉人头、发展下线、发实物作为抵押品等手段已经玩烂了，但在这样熟悉的套面前，投资者还是毫无抵抗力。

　　贫穷和经济疲软之下，无处安放的和饥渴成为传销币最大的温床。传销币又如何?面前，不需要智商。

　　在这个市场里，面对层出不穷的，大部分人没有能力辨别，这究竟是一本万利的投资，还是血本无归的。在的下，传销已经搭上区块链的列车。